Reţea de firme fantomă, “tun” de 20 milioane euro. Cine-s patronii timişoreni şi regele asfaltului, care au lucrat cu ţiganii

20 milioane euro – acesta este prejudiciul adus bugetului de stat de o grupare specializată în “afaceri” cu firme fantomă. În această dimineaţă, poliţiştii au descins în 30 de locaţii din Strehaia, Timişoara, Hunedoara, Cluj şi în Argeş. Anchetatorii de la Serviciul de combatere a Crimei Organizate Mehedinţi împreună cu procurorii DIICOT şi cei de la SIPI Mehedinţi au stabilit că liderii grupării – Mihai Gheorghe şi Mihai Ion, doi ţigani din Strehaia – au înfiinţat cinci firme fantomă, una dintre ele având sediul într-o gară, după care au făcut înţelegeri cu administratorii unor firme care aveau rulaj mare să le emită facturi fictive  pentru livrări de mărfuri sau prestări  de servicii, în scopul diminuării taxelor şi impozitelor aferente bugetului de stat. Emitenţii primeau un comision de 10%. În baza acestor facturi, membrii grupării au primit restituiri de TVA, banii fiind ridicaţi din conturi imediat ce ajungeau acolo. De altfel, ancheta vizează şi mai mulţi angajaţi ai Finanţelor Publice şi ai băncilor unde firmele fantomă aveau conturi.

Numai pentru cinci dintre firmele atrase de către membrii grupării s-au facturat mărfuri şi servicii în valoare totala de 26.400.000 lei (6 milioane de euro), sumă ridicată in numerar de către liderii grupării, cu consecinţa prejudicierii  bugetului de stat cu suma de 2.400.000 euro. Printre cei care au făcut afaceri cu gruparea ţiganilor din Strehaia este şi un important om de afaceri – Cătălin Spătaru, supranumit “regele asfaltului din Argeş”. Acesta nu a fost găsit în timpul percheziţiilor, fiind în continuare căutat de către anchetatori.Prejudiciul estimat până acum este de 20 milioane de euro, dar investigatorii cred că suma este mult mai mare. Suspecţii urmează să fie fie audiaţi la sediul DIICOT Mehedinţi pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi spălare de bani , urmând ca, ulterior, să fie prezentaţi instanţei cu propunere de arestare preventivă.

UPDATE 1 Zece persoane din Strehaia au primit ordonanţe de reţinere pe 24 ore până acum. Alături de Cătălin Spătaru, supranumit regele asfaltului din Argeş, care este în continuare  căutat, în dosar sunt  implicate şi alte nume grele – Petrică Toma, fost comisar la Garda Financiară Hunedoara  şi fiul acestuia Silvan Toma,  finanţatorul echipei de fotbal FC Hunedoara, care are numeroase afaceri, inclusiv unul dintre cele mai importante hoteluri din Băile Herculane. În urma percheziţiilor, poliţiştii de la “Crimă Organizată” au ridicat mai multe arme, un seif şi cinci autoturisme de lux.

UPDATE 2 Anchetatorii au percheziţionat în Timişoara locuinţele a trei patroni ai unor firme de construcţii . Pe Agoston Alexandru, administratorul SC Alex Dia Construct SRL,  l-au găsit în casă, în timp ce pe Flavius Ştefoni, poliţiştii l-au identificat în momentul în care se pregătea să plece de acasă. Cel de al treilea suspect – Virgil Bancui – a fost reţinut în Timişoara, acesta fiind dus alături de ceilalţi pentru audieri la Drobeta Turnu Severin. Virgil Bancui este patronul SC Biju SRL, una din firmele de construcţii cele mai vechi din Timişoara.