Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara au l-au trimis în judecată pe Zaberca Nelu, acuzat de înşelăciune (5 fapte), instigare la înşelăciune (2 fapte) şi fals în înscrisuri sub semnătură privată (4 fapte).
Conform rechizitoriului ” în perioada septembrie 2007 – noiembrie 2008, inculpatul a contribuit la completarea în fals a unor adeverinţe de venit, prin furnizarea către brokerii care le-au completat a unor date nereale şi prin aplicarea ştampilei societăţii, folosind ulterior aceste adeverinţe false la unităţile bancare, în scopul inducerii în eroare a funcţionarilor cu privire la solvabilitatea sa şi obţinerii unor împrumuturi, care ulterior nu au mai fost restituite. Paguba totală creată unităţilor bancare prin activitatea infracţională a inculpatului este de aproximativ 80.000 lei”.
Dosarul a fost trimis Judecătoriei Moldova Noua, care va soluţia pe fond cauza.