Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Timişoara au reţinut, aseară, cinci persoane în dosarul evaziunii cu cereale – Popa Dumitru Cristian pentru constituirea unui grup infracţional organizat şi evaziune fiscală în formă continuată, Căcărează Vasile, Negoiţă Dragoş, Ivancea Ionuţ şi Cădariu Ioan pentru pentru constituirea unui grup infracţional organizat şi complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.
Anchetatorii au stabilit că, începând cu 2007. Popa a creat un adevărat mecanism de eludare a plăţilor către bugetul de stat.
” Societățile comerciale controlate de inculpatul Popa Dumitru Cristian au achiziționat cereale și plante tehnice de la persoane fizice și juridice, fără documente legale de proveniență (cu consecința directă a eludării TVA aferente), această marfă fiind vândută mai departe către beneficiarii finali (de regulă, societăți cunoscute, mari comercianţi de cereale), cu consecința directă a colectării TVA aferente. Urmărind anularea TVA de plată datorată bugetului de stat (TVA colectată minus TVA dedusă), inculpatul Popa Dumitru Cristian a introdus pe circuitul mărfurilor (între vânzătorul real al mărfurilor și beneficiarul final) mai multe societăți comerciale de tip fantomă. Singurul rol al acestora a fost de a furniza documente fiscale fictive, cu consecința colectării TVA de către aceste societăți de tip fantomă și, ulterior, a deducerii acestei taxe de către firmele controlate de inculpatul Popa Dumitru Cristian (inclusiv de către beneficiarii finali ai mărfurilor), care nu a mai fost virată bugetului de stat” se arată în comunicatul DBA.
Aceste societăți comerciale de tip fantomă, controlate și coordonate de ceilalți inculpați care au aderat, respectiv au sprijinit grupul infracțional inițial constituit de inculpatul Popa Dumitru Cristian au fost, ulterior, radiate sau înstrăinate unor cetățeni străini.
Prejudiciul adus bugetului de stat este de 11.148.220,84 lei, echivalentul a aproximativ 2.500.000 euro. În cauză, se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane. Cei cinci vor fi prezentaţi cu propunere de arestare preventivă Tribunalului Timiş.
