Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Bihor au desfășurat 61 de percheziții domiciliare în județele Bihor, Arad și Timiș, într-un dosar privind infracțiuni de evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală.
Acțiunile au vizat sediile a 36 de societăți comerciale și domiciliile a 35 de persoane, inclusiv pe cel al unui bărbat de 55 de ani din Oradea, care, conform anchetatorilor, ar fi coordonat un mecanism infracțional complex.
Bărbatul, reprezentant al 181 de societăți comerciale, ar fi organizat un sistem de exploatare și comercializare a materialelor agregate minerale (nisip, pietriș, balast) prin implicarea a 44 de societăți beneficiare și 137 de societăți „de sacrificiu”.
Acestea din urmă ar fi fost folosite pentru a furniza documente de livrare și achiziție fictive, astfel încât societățile beneficiare să evite plata taxelor și impozitelor.
Cercetările efectuate de polițiști au arătat că din 2018 până în prezent, bărbatul ar fi înregistrat achiziții fictive în valoare de aproximativ 50 de milioane de lei, prin intermediul căror sisteme contabile au fost falsificate și evazionate obligațiile fiscale, în principal TVA-ul.
Prejudiciul total estimat până în prezent este de 9 milioane de lei.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate documente financiar-contabile, ștampile, corespondență și echipamente electronice, care vor fi analizate în cadrul anchetei. Polițiștii urmează să pună în aplicare 30 de mandate de aducere pentru audieri.
Cercetările continuă pentru a documenta întreaga activitate infracțională și pentru a recupera integral prejudiciul adus bugetului consolidat al statului.
Polițiștii de la Investigarea Criminalității Economice din Arad au mai efectuat percheziții în acest sens și acum patru ani.
