Ofițerii de poliție judiciară ai Direcției Generale Anticorupție – Serviciile Județene Timiș și Mehedinți au oferit sprijin procurorilor Parchetului European (EPPO) din Timișoara pentru documentarea activității infracționale a unor persoane suspecte în cadrul unei anchete privind o fraudă în valoare de 166.000 de euro care implică fonduri UE menite să angajeze persoane aflate într-o situație vulnerabilă.
Doi suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore în vederea cercetărilor.
Potrivit anchetei, în perioada 2020 – 2023, unsprezece suspecți au depus cereri pentru cinci proiecte finanțate în principal din Fondul social european (FSE), în valoare totală de 166.000 de euro.
Obiectivul proiectelor a fost de a integra 34 de persoane aflate într-o situație vulnerabilă pe piața forței de muncă pentru o perioadă de 12 luni.
Suspecții ar fi obținut în mod ilegal fondurile de ocupare a forței de muncă, întrucât ar fi întocmit contracte de muncă și state de plată false pentru 34 de angajați fictivi. Ancheta a arătat că persoanele fizice nu au desfășurat activitatea pentru care au fost angajate și nici nu au primit un salariu.
Totodată, din cercetări a rezultat că suspecții au utilizat fondurile în scopuri personale, fiind impuse măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului, inclusiv confiscarea bunurilor imobile și a conturilor bancare.
Cercetările continuă pentru documentarea activității infracționale care privește falsificarea de documente și fraudare a subvențiilor.
Anchetatorii au beneficiat de sprijin din partea IPJ Timiș și IPJ Gorj – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice.
