Mega-operațiune DIICOT în vestul țării: Peste 30 de persoane, printre care funcționari publici și polițiști, vizate într-un dosar de contrabandă cu aur și spălare de bani

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Caraș-Severin, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Biroul Teritorial Caraș-Severin, au desfășurat astăzi 58 de percheziții domiciliare în județele Timiș și Arad, vizând destructurarea unei ample grupări de criminalitate organizată.

Grupul, format din peste 30 de membri și condus de un cetățean străin, este suspectat de săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, contrabandă, spălare de bani, dar și de divulgare de informații secrete de stat sau de serviciu.

Cercetările au stabilit că gruparea s-ar fi specializat în introducerea ilegală în România, din Turcia, a unor cantități semnificative de bijuterii din metale prețioase, comercializate ulterior fără a fi evidențiate în contabilitate și fără plata obligațiilor fiscale. De asemenea, ar fi fost vândute bijuterii, articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și parfumuri contrafăcute, purtând mărci de renume.

Pentru a ascunde proveniența ilicită a banilor, membrii grupării ar fi recurs la achiziții fictive și la cumpărarea de bunuri imobile de mare valoare pe numele unor apropiați.

Potrivit DIICOT, gruparea avea o structură ierarhică de tip piramidal, pe cinci paliere, care includea:

1. Liderii (coordonatorii societăților comerciale);
2. Angajați de încredere (lucrători comerciali cu atribuții în sprijinul infracțional);
3. Foști și actuali funcționari publici cu statut special (inclusiv foști angajați IPJ Timiș);
4. Funcționari publici din instituții cu atribuții de control și supraveghere financiară (ANAF, Protecția Consumatorilor);
5. Angajați bancari responsabili cu raportarea tranzacțiilor suspecte.

S-a constatat că liderul grupării ar fi fost avertizat de foști angajați ai IPJ Timiș, pe baza informațiilor de la polițiști activi din același inspectorat, despre data și componența echipelor de control.

Protecția era asigurată prin oferirea directă de bijuterii din aur sau prin suportarea cheltuielilor pentru petreceri și evenimente organizate în beneficiul funcționarilor.

Poliția Română a reiterat că se delimitează ferm de orice activitate care contravine legii și a subliniat că va lua măsuri indiferent de calitatea persoanei care încalcă prevederile legale.

Peste 30 de mandate de aducere sunt puse în executare, persoanele vizate urmând a fi audiate la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Caraș-Severin.