Autoritățile fac miercuri dimineața 47 de percheziții în Capitală și în opt județe din țară într-un dosar de avaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la peste 90 de milioane de lei.
Percheziții sunt făcute de procurorii DNA.
Acestea au loc în Capitală și în județele Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani și Brașov.
Acțiunea are loc într-un dosar de mare evaziune fiscală cu prejudiciul estimat la peste 90 de milioane de lei.
UPDATE Potrivit unor surse judiciare citate de Gândul, ar fi vorba de firma Automobile Leasing, o marcă a Rombrac Automobile SRL, înființată în 2015, al cărei proprietar este Gigi Bracaci, din Galați. Firma se prezintă drept „unul dintre cei mai cunoscuți dealeri de mașini rulate, din țară”, cu peste 10 ani de activitate și sedii în mai multe județe din țară.
Schema de lucru ar fi constat în vânzări succesive de mașini de lux de către firmă, fără să fie achitată TVA.
Una dintre firmele grupului, controlată de o terță persoană, avea sarcina să „achite” această taxă în urma tranzacției, numai că, între timp, aceasta era băgată în insolvență.
UPDATE 2 Inspectorii antifraudă au explicat cum funcționa rețeaua de comerț cu mașini second hand ce a produs un prejudiciu de peste 90 de miloane de lei. Frauda a fost descoperită în urma a 47 de percheziții.
Inspectorii antifraudă de la Direcția Generală Antifraudă Fiscală – Structura Centrală au efectuat controale la mai multe firme interconectate care vindeau autoturisme second-hand din Uniunea Europeană. În urma verificărilor, s-a stabilit un prejudiciu total de peste 90 milioane de lei, reprezentând taxa pe valoarea adăugată (TVA).
Ispectorii ANAF au transmis printr-un comunicat de presă că frauda a fost realizată printr-un lanț de firme de tip „conductă”.
„Acestea cumpărau mașini second-hand de la furnizori din UE și le vindeau mai departe altor firme, ai căror reprezentanți erau implicați în achiziția inițială a autoturismelor. Ulterior, mașinile ajungeau la cumpărători finali – persoane fizice sau juridice. În circuitul tranzacțiilor, au fost introduse și diferite materiale și articole de încălțăminte fără o utilitate reală, doar pentru a simula tranzacții comerciale. Scopul era de a crea cheltuieli artificiale și de a influența taxele și impozitele datorate statului, folosind proceduri contabile și financiare atipice sau artificiale”, a precizat ANAF
Verificările antifraudă au avut loc în locații din Galați, Bârlad, Roman, Iași, Vaslui, Arad, Cluj, Brașov și Otopeni – Ilfov, în cooperare cu Direcția Națională Anticorupție – Structura Centrală.
