Un om de afaceri audiat pentru un prejudiciu de peste 5 milioane de lei. Ce antecedente mai avea UPDATE Perchezițiile se extind

Un om de afaceri din Caraș-Severin, a fost vizitat joi dimineață de mascați și dus la audieri. El este cercetat într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu enorm.

Oamenii legii au mers peste Zaharia Ghimboașă la Iablanița, unde acesta deține mai multe proprietăți. Bărbatul are afaceri în domeniul prelucrării lemnului. Individual a devenit cunoscut cu un an în urmă când a fost din nou săltat și acuzat de evaziune fiscală. Atunci a fost cercetat în libertate, iar ulterior a fost reținut de polițiștii din Sibiu, tot pentru evaziune fiscală. Și de acea dată magistrații l-au lăsat în libertate, astfel că acțiunile lui au continuat.

Surse din cadrul anchetei au confirmat că prejudiciul în noul dosar se ridică la 5 milioane de lei.

UPDATE  ”La data de 7 august a.c., poliţiştii Serviciilor de Investigare a Fraudelor, Ordine Publică, Rutier şi Acţiuni Speciale din cadrul I.P.J.

Caraş-Severin efectuează cinci percheziţii la sediile unor societăţi comerciale şi la domiciliile persoanelor bănuite. Percheziţiile se desfăşoară în cadrul unui dosar penal, aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin, în care sunt vizate şase persoane – reprezentante ale unor societăţi comerciale cu activitate în domeniul prelucrării materialului lemnos – bănuite de evaziune fiscală. Sunt căutate documente şi alte probe care ar fi fost folosite în activitatea infracţională. Din cercetările efectuate până în prezent, a rezultat că cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitate facturi fictive de achiziţionare a mărfii (paleţi) şi nu ar fi declarat impozitul pe dividende, prejudiciind astfel statul român cu suma de 5 milioane de lei”, a declarat Ancuța Cărbunariu, ofițerul de presă al Poliției Caraș Severin.

Activităţile beneficiază de sprijinul S.R.I