Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (D.I.I.C.O.T.) – Serviciul Teritorial Timişoara şi poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara au neutralizat activitatea infracţională a unui grup infracţional organizat specializat în evaziune fiscală.
Perchezițiile au vizat familia primarului din Lăpușnicel (Caraș-Severin), Ilie Canea, mai exact afacerile fiului acestuia, Iliuță Canea, care s-a dovedit că era coordonatorul întregii rețele. Gruparea a creat un prejudiciu de aproximativ 1,4 milioane de euro statului, prin nedeclararea sumelor obţinute în urma comercializării unor importante cantităţi de material lemnos, sustrăgându-se în acest fel de la plata impozitelor şi a taxelor. Din materialul probatoriu administrat în cauză reiese că „în perioada 2009-2014, membrii grupului infracţional coordonat de numitul C.I. au constituit un mecanism complex bazat pe mai multe societăţi comerciale prin intermediul cărora au desfăşurat activităţile infracţionale în diferite perioade de timp, ulterior acestea fiind introduse în insolvenţă şi, în final, radiate. Firmele respective nu declarau organelor fiscale livrările de material lemnos efectuate către mai multe societăţi comerciale de profil din ţară, sustrăgându-se în acest mod de la plata impozitelor şi a TVA aferente operaţiunilor comerciale”, transmit procurorii DIICOT.
Majoritatea societăţilor comerciale utilizate în activitatea infracţională au fost înfiinţate pe numele unor persoane de condiţie modestă, care nu aveau, în fapt, nici o implicare. Cinci astfel de societăţi de tip-fantomă au avut ca sediu social aceeaşi adresă, respectiv o casă nelocuită din comuna Parvova. Ele au funcționat scurt timp apoi au fost radiate. În acelaşi timp însă erau înfiinţate alte societăţi comerciale care preluau modul de operare şi clienţii.
„O parte din membrii grupării au deschis mai multe conturi pentru societăţile pe care le coordonau, în care erau virate sumele de bani ce reprezentau contravaloarea facturilor emise pentru livrarea materialului lemnos către diferite societăţi comerciale.
Banii viraţi în aceste conturi erau, ulterior, retraşi fără niciun fel de justificare. Prejudiciul creat bugetului consolidat al statului depăşeşte suma de 6.000.000 de lei”, mai transmit reprezentanții DIICOT.
Sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – S.T. Timişoara au fost efectuate astăzi 12 percheziţii domiciliare pe raza județelor Caraş-Severin şi Hunedoara, în locuinţe folosite de suspecţi. Un număr de șase suspecți au fost aduși la audieri. În cauză a fost asigurat suport informativ şi tehnic de către Serviciul Român de Informaţii – Direcţia Judeţeană Caraş-Severin.
