O grupare infracțională organizată, specializată în contrabanda cu țigarete și cu ramificații internaționale, a fost destructurată în urma unei operațiuni comune de amploare a polițiștilor de frontieră judiciariști și a procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Iași.
În zilele de 5 și 6 aprilie 2025, au fost efectuate simultan 26 de percheziții domiciliare în 11 județe ale țării (Sibiu, Dolj, Teleorman, Galați, Iași, Satu Mare, Bihor, Neamț, Prahova, Suceava) și în municipiul București. În urma acțiunii, șase persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 64 de ani (trei dintre ele având dublă cetățenie, română și moldovenească), au fost reținute. Aceștia sunt cercetați pentru constituire a unui grup infracțional organizat, contrabandă și deținere sau comercializare ilegală de produse accizabile.
Investigațiile au scos la iveală că, începând din 2024, gruparea formată din cetățeni români, moldoveni și bulgari acționa atât în România, cât și în Uniunea Europeană, transportând și comercializând cantități semnificative de țigarete de contrabandă. O parte din țigări erau aduse ilegal din țări non-UE, iar o altă parte erau contrafăcute în fabrici clandestine din UE, fiind ulterior transportate în România pentru a fi vândute pe piața neagră, eludând plata taxelor și prejudiciind producătorii legali.
Pentru a-și desfășura activitatea infracțională, membrii grupării recrutau șoferi, utilizau autoturisme ca antemergător și chiar plăcuțe de înmatriculare false pentru a îngreuna depistarea transporturilor.
În timpul perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate 660.433 pachete de țigarete purtând numele unor mărci cunoscute, 29.200 de euro, 77.058 de lei, sume în alte valute, înscrisuri, sigilii, o matriță pentru țigarete, un sistem de schimbare automată a plăcuțelor de înmatriculare, un detector de telefoane mobile, mai multe autovehicule și un ansamblu rutier. Surprinzător, au fost găsite și peste 645 de grame de canabis și 34 de grame de substanță 2MMC (drog de mare risc), fapt pentru care un inculpat este cercetat și pentru trafic de droguri.
Pe parcursul investigațiilor, autoritățile au reușit să indisponibilizeze alte 948.281 pachete de țigări de contrabandă.
În data de 6 aprilie 2025, Tribunalul Iași a dispus arestarea preventivă a celor șase inculpați. Cercetările continuă pentru a stabili întreaga activitate infracțională a grupării și pentru a identifica eventualii complici.
