Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Timiș, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, au desfășurat vineri, 26 iulie, zece percheziții domiciliare în județele Timiș și Ilfov, într-un dosar penal complex de evaziune fiscală. Acțiunea a vizat atât locuințe private, cât și sedii de firme, în localități precum Giarmata, Dumbrăvița, Topolovățu Mare, Ghiroda și Voluntari.
Investigațiile preliminare au scos la iveală că, începând cu 1 ianuarie 2022 și până în prezent, doi bărbați de 44 și 67 de ani, alături de o femeie de 54 de ani, ar fi închiriat în mod repetat o locație în Giarmata, Timiș, fără a declara veniturile obținute, cauzând astfel un prejudiciu bugetului de stat.
Mai mult, aceleași persoane sunt suspectate că ar fi obținut venituri semnificative din activități de ride-sharing, desfășurate prin intermediul unor platforme digitale, venituri care nu ar fi fost înregistrate contabil și nici declarate autorităților fiscale.
În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat o serie de documente esențiale pentru probatoriu, incluzând contracte de închiriere, înscrisuri bancare și documente contabile.
De asemenea, au fost confiscate echipamente informatice, precum trei telefoane mobile, un laptop și două stick-uri USB. Suma de 7.893 de lei a fost, de asemenea, confiscată.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul Serviciului Criminalistic, Serviciului pentru Acțiuni Speciale Timiș și al Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Ilfov. La percheziții au fost prezenți și reprezentanți ai Inspectoratului Teritorial de Muncă Timiș, Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Timiș și Direcției de Sănătate Publică Timiș, indicând o abordare interinstituțională a cazului.
Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, având ca scop stabilirea întregii situații de fapt și tragerea la răspundere a persoanelor implicate, conform legii.
