Ancheta procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş în dosarul 
de evaziune fiscală în care au fost ridicaţi, ieri, mai mulţi suspecţi a scos la iveală mecanismele prin care aceştia fraudau bugetul de stat. Italianul Prog Christian şi Alin Pruteanu, ambii adiministratorii unor firme, au emis în mod reciproc facturi fiscale care reprezentau contravaloarea unor contracte de achiziţii/livrări/prestări de servicii fictive, sumele de bani reprezentând contravaloarea acestor facturi fiind transferate succesiv prin conturile bancare ale societăţilor comerciale menţionate, după care erau ridicate cash de către D. Giani, asociatul lui Pruteanu.Aceste operaţiuni erau efectuate în vederea evidenţierii în actele contabile a unor operaţiuni nereale şi fictive, pentru disimularea bazei impozabile şi sustragerii de la plata obligaţiilor către bugetul consolidat al statului. Ulterior sumele de bani erau folosite pentru creditarea societăţilor în cauză pentru disimularea originii lor ilicite. De altfel, în timpul percheziţiilor au fost descoperite ştampilele mai multor firme, inclusiv unele din Cipru şi Tanzania. De asemenea, anchetatorii au ridicat echivalentul a aproximativ 200.000 euro cash, găsiţi după verificările făcute la sediile firmelor şi la domiciliile suspecţilor.
De asemenea, cele două societăţi comercializau detectoare de gaze în baza unor documente contrafăcute.
Componentele erau achiziţionate din China, dar erau vândute în alte ambalaje ca fiind fabricate în Italia. Detectoarele au fost identificate şi indisponibilizate cu ocazia percheziţiilor de ieri. Prejudiciul estimat cauzat bugetului consolidat al statului este de circa 1.000.000 lei reprezentând impozitul pe profit şi TVA.
Alin Petrescu a fost prins în flagrant în timp ce preda documente fictive conducătorului unui tir de marfă adusă din Ungaria, fără documente de provenienţă, marfă care urma să fie vândută unei societăţi comerciale din judeţul Prahova. Intermedierea obţinerii documentelor a fost făcută de Dan Cozma, fiul fostului lider al minerilor din Valea Jiului. Toată marfa, 816 cutii conţinând diferite sortimente de îmbrăcăminte pentru copii şi adulţi, în valoare de circa 800.000 lei, a fost indisponibilizată.
Procurorul de caz a dispus, la sfârţitul audierilor, reţinerea pe 24 de ore a lui Prog şi a lui Petrescu pentru săvârşirea infracţiunilor de asociere în vederea comiterii de infracţiuni, evaziune fiscală, înşelăciune şi spălare de bani. Apărătorul lui Petrescu, avocatul Daniel Sabou a declarat pentru PRESSALERT.ro că „procurorul a decis să nu-i mai prezinte pe cei doi cu propunere de arestare preventivă, dându-le interdicţia de a părăsi ţara”.
