Percheziţii la membrii unui grup infracțional, care dădea țepe la firme din...

Percheziţii la membrii unui grup infracțional, care dădea țepe la firme din toată țara. Vezi ce companie mare au înșelat

0
DISTRIBUIȚI

TRUPE DIAS - ZIUA POLITIEI

Poliţiştii fac, de dimineață, 13 percheziţii, la membrii unui grup infracţional organizat care ar fi înşelat 13 firme, de la care au cumpărat bunuri cu file CEC şi bilete la ordin false, infomează Mediafax. Cei 13 membri ai grupului infracţional sunt suspectaţi că, în perioada 2010 – 2012, ar fi cesionat fictiv mai multe „societăţi fantomă”, după ce le-ar fi folosit pentru a cumpăra fraudulos diverse bunuri, înşelând astfel 13 entităţi juridice cu peste 1,55 milioane de lei. Acțiunile au loc în Bucureşti, Ilfov, Călăraşi, Olt şi Constanţa, de către poliţiştii bucureşteni de la investigarea fraudelor, sub coordonarea Parchetului Tribunalului Bucureşti, iar la finalul acestora suspecţii vor fi duşi la audieri.  „Din datele obţinute de poliţiştii bucureşteni, a rezultat că reţeaua infracţională înfiinţa firme fictive, prin intermediul cărora stabileau relaţii comerciale cu diferite societăţi de bună-credinţă. În baza acestor relaţii, membrii grupării cumpărau diverse bunuri, pentru plata cărora emiteau în fals file CEC sau bilete la ordin. Ulterior, atunci când părţile vătămate doreau să încaseze sumele de bani cuvenite, instrumentele de plată le erau refuzate de către unităţile bancare, întrucât în conturile menţionate nu existau bani”, se arată într-un comunciat de presă al Poliţiei Captialei.

Printre cele 13 firme înşelate de membrii grupului infracţional este şi Arcelor Mittal, de la care aceştia ar fi cumpărat oţel beton, au precizat surse din rândul anchetatorilor, citate de Mediafax.


După ce suspecţii înşelau societăţile comerciale, pentru a nu fi identificaţi şi pentru a-şi putea continua activitatea infracţională, liderul grupării demara procedurile pentru cesionarea firmelor, contractele de cesiune fiind întocmite în fals de către unul dintre membrii reţelei infracţionale. Produsele obţinute prin înşelarea societăţilor de bună-credinţă erau introduse în patrimoniul altor firme, cu ajutorul unor documente de provenienţă falsificate şi vândute ulterior cu respectarea prevederilor fiscale, banii astfel obţinuţi fiind investiţi în alte operaţiuni comerciale licite, membrii grupării fiind astfel suspectaţi şi de spălare de bani. Din primele cercetări, poliţiştii bucureşteni au stabilit că fiecare membru avea un rol bine stabilit în cadrul grupului.

Astfel, liderul reţelei, Gheorghe Mihai, coordona şi îndruma activitatea celorlalţi membri ai grupării, acţionând în vederea cesionării societăţilor fictive odată ce acestea fuseseră utilizate pentru comiterea faptelor. Surse din rândul anchetatorilor au precizat că Gheorghe Mihai este „de profesie avocat”. Iulian T., un membru important al reţelei, falsifica documentele de cesionare, biletele la ordin şi filele CEC ce ar fi fost folosite la înşelarea firmelor. Acesta s-ar fi prezentat potenţialelor victime sub identităţi false, spunând că este reprezentant al societăţii fictive, stabilind relaţiile comerciale în baza cărora erau apoi cumpărate în mod fraudulos bunurile. Anchetatorii au mai stabilit că după falsificarea documentelor, acestea erau depuse la organul fiscal, astfel că, societatea figura ca fiind una cu o activitate dezvoltată şi cu o cifră de afaceri foarte mare, „fapt de natură a crea imaginea unui partener comercial licit şi de încredere”. În acest caz se fac cercetări pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani şi transmiterea fictivă a părţilor sociale ale unei societăţi comerciale în scopul sustragerii de la urmărirea penală, a precizat Poliţia Capitalei.

Foto: a1.ro

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Introdu rezultatul corect * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.