Calculatorul fostului ministru Claudia Boghicevici, folosit pentru lansarea comenzilor unei reţele de evaziune fiscală. Ce explicaţie are soţul, fost ofiţer SRI

Calculatorul fostului ministru al Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Claudia Boghicevici, a fost folosit pentru a se lansa comenzi de cumpărare de produse din spațiul Uniunii Europene pentru mai multe firme acuzate de procurori arădeni că au prejudiciat statul cu aproape un milion de euro, conform rechizitoriului întocmit de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad. Tranzacțiile au fost efectuate de soțul acesteia, care a fost audiat ca martor și a susținut că nu a făcut altceva decât să-și ajute un prieten.

Valentin și Elena Puica, împreună cu Marius Gheorghiu, au înființat mai multe firme în 2011, convingând mai multe persoane să apară în documente ca administratori, oferindu-le în schimb între 800 și 1.500 lei. De asemenea, le-au promis că societățile comerciale vor funcționa doar pentru o scurtă perioadă de timp și nu vor avea probleme cu datoriile firmelor. „Se concepea astfel înfiinţarea unor societăţi de tip „missing trader” care să se încarce în timp scurt cu datorii mari la bugetul de stat, după care să protagoniştii activităţilor comerciale să dispară, statului nerămânându-i altceva de făcut decât să se îndrepte împotriva unor persoane insolvabile pentru a-şi recupera prejudiciul cauzat”, se arată în rechizitoriu. Procurorii au monitorizat acivitatea grupării şi au intervenit când au aflat că vor să pună în vânzare pe piaţa internă, anul trecut, de Paşte, cantităţi importante de ouă expirate aduse din Spania.

Prin intermediul acestor firme au fost achiziţionate cantităţi mari de produse alimentare din Ungaria, Austria, Slovacia sau Polonia, dar tranzacţiile nu au mai fost înregistrate în contabilitate. Prejudiciul se ridică la 964.299 euro .

Anchetatorii au stabilit că „adresa I.P. a terminalului de la care s-a făcut logarea pe bursa de transport aparţine numitei Claudia Boghicevici, de la adresa acesteia făcându-se majoritatea comenzilor de transport pentru achiziţiile intracomunitare. Ulterior, s-a stabilit că respectivele comenzi au fost postate de către  Boghicevici Cătălin, soţul titularei I.P.- ului, căruia i s-a pus la dispoziţie de către martorul Miklo Norbert codul de acces pe bursa de transport al SC Sollo Speed SRL”. Audiat ca martor, soţul Claudiei Boghicevici, fost ofiter SRI, a declarat că „a fost cel care a postat comenzile pe bursa de transport, că a ţinut legătura personal cu transportatorii, indicându-le locul de încărcare, locul de descărcare, precum şi preţul serviciului prestat, însă arată că acest lucru l-a făcut pentru a-l ajuta pe inculpatul Puica Valentin Ioan, cu care era în relaţii de prietenie, neavând cunoştinţă despre faptul că acesta nu înregistrează în contabilitate acele operaţiuni comerciale”.

Procurorii au constatat faptul că  există anumite indicii ale implicării soţului fostului ministru în activitatea evazionistă, dar expunerea acestuia în circuitul comercial al firmelor de tip „missing trader” este minimă. În plus, cei trei inculpaţi nu au dat declaraţii , iar acum sunt dispăruţi. Conform procurilor, „inculpaţii Puica Valentin, Puica Elena şi Ghiorghiu Marius au intenţionat să continue activitatea infracţională, înfiinţând alte societăţi de tip „missing trader”, pe numele unor persoane interpuse prin care să efectueze achiziţii intracomunitare. (cazul SC International Oil & Sugar Team SRL şi SC Class Job Work SRL  înfiinţate în numele martorelor Nestorovici Delia şi Fiţ Aurica, la care am făcut referire mai sus). De asemenea, distinct de cauza care face obiectul prezentului dosar, Garda Financiară Arad a mai  formulat 7 sesizări faţă de inculpatul Puica Ioan Valentin pentru fapte de evaziune fiscală comise anterior, prin alte persoane interpuse şi prin alte modalităţi de operare, în prezent efectuându-se cercetări  în mai multe dosare penale de către Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Timişoara, Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş”.