O operațiune amplă, denumită „Jupiter”, a avut loc astăzi în județele Timiș și Mehedinți, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române. În total, 24 de percheziții domiciliare au fost efectuate de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Timiș și Secției Regionale a Poliției Transporturi Timișoara, cu sprijinul polițiștilor din Caraș-Severin și al jandarmilor mehedințeni. Aceste acțiuni vizează patru dosare penale ce se referă la infracțiuni economice, cu prejudicii totale estimate la peste 7,3 milioane de lei.
Delapidare și abuz în serviciu la unități de învățământ
Cel mai mare dosar vizează infracțiuni de delapidare cu consecințe deosebit de grave, abuz în serviciu, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals, fals intelectual și nedeclararea și neplata contribuțiilor. 17 mandate de percheziție au fost puse în executare în județul Timiș în acest caz.
Conform anchetatorilor, în perioada martie 2019 – februarie 2024, o femeie de 43 de ani, în calitate de administrator financiar al mai multor unități de învățământ din Timiș, și-ar fi însușit sume de bani prin transferuri bancare din conturile școlilor către contul personal și al altor persoane, precum și prin ridicări de numerar din trezorerie.
Aceste sume depășeau cu mult salariul cuvenit. Prejudiciul în acest dosar se ridică la peste 2.000.000 de lei.
Bancrută frauduloasă și abuz de încredere
Într-un alt dosar, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Economice Timiș au efectuat 5 percheziții domiciliare, tot în județul Timiș, pentru fapte de bancrută frauduloasă, abuz de încredere în frauda creditorilor și uz de fals.
Cercetările arată că, în perioada 2023-2024, administratorul unei societăți comerciale, cu sprijinul lichidatorului judiciar, ar fi înfățișat datorii inexistente pentru a fi desemnat creditor majoritar la masa credală. Această acțiune a împiedicat organele fiscale să solicite atragerea răspunderii patrimoniale a asociatului și să-și exercite atribuțiile de creditor majoritar. Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la peste 5.000.000 de lei.
Evaziune fiscală cu deșeuri metalice
Polițiștii de la transporturi au efectuat două percheziții, în Timiș și Mehedinți, în cadrul a două dosare penale ce vizează infracțiuni de evaziune fiscală.
În perioada 2016-2023, trei persoane ar fi predat diverse cantități de deșeuri metalice și nemetalice unei societăți comerciale, declarând în mod fals că acestea provin din gospodăria proprie. Acest lucru a cauzat un prejudiciu bugetului consolidat al statului de peste 300.000 de lei, reprezentând 10% din totalul încasărilor realizate de acestea.
Cercetările în toate aceste cazuri continuă, iar autoritățile nu au exclus posibilitatea extinderii acuzațiilor sau a numărului de persoane implicate.
