Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj-Napoca, împreună cu procurorii DIICOT, au destructurat o grupare de criminalitate organizată specializată în spălarea banilor proveniți din traficul de droguri. În urma unei operațiuni de amploare desfășurate în România și Franța, au fost efectuate percheziții în București și Satu Mare, fiind vizate tranzacții financiare uriașe, de peste 300 de milioane de euro.
Mecanismul „albirii” banilor: Firme paravan în Franța și facturi fictive
Conform anchetatorilor, gruparea, formată din patru cetățeni români, opera încă din anul 2018. Aceștia ar fi înființat mai multe entități juridice în Franța (antreprenori individuali și societăți pe acțiuni) prin care preluau, în schimbul unor comisioane, sume importante de bani provenite din traficul de droguri de risc și mare risc.
Pentru a disimula originea ilicită a fondurilor, membrii grupării au creat un circuit financiar complex:
- Transferuri bancare: Peste 300.000.000 de euro au circulat prin conturile firmelor controlate.
- Evaziune fiscală: Au fost emise facturi fictive pentru servicii nerealizate între entități din Uniunea Europeană, diminuând astfel taxele datorate bugetului UE.
- Investiții imobiliare: O parte din bani a fost reintrodusă în circuitul legal prin achiziția de imobile de lux în Cluj-Napoca, București și Satu Mare, înregistrate pe numele unor interpuși.
Percheziții și arestări: Ceasuri de lux și bani contrafăcuți
În data de 3 februarie 2026, autoritățile au descins la 10 locații din România.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate documente, laptopuri, bijuterii, patru ceasuri de lux și peste 23.000 de euro. De asemenea, polițiștii au descoperit suma de 65.700 de euro în bancnote suspectate a fi contrafăcute.
Patru membri ai grupării au fost arestați preventiv în România, în baza unor mandate europene de arestare, prin decizia Curților de Apel Oradea și București.
Cooperare internațională sub egida EUROJUST
Operațiunea a beneficiat de un suport internațional masiv. Sub egida EUROJUST, autoritățile din România și Franța au format încă din octombrie 2025 o echipă comună de anchetă (J.I.T.).
În timp ce în România aveau loc perchezițiile, autoritățile franceze au desfășurat 15 descinderi pe teritoriul lor, arestând preventiv alte 9 persoane. La acțiunile din țară au participat și ofițeri din cadrul Police Nationale din Franța, investigațiile vizând o rețea extinsă de spălare a banilor coordonată din Paris.
Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de droguri, spălare de bani, evaziune fiscală și fals în înscrisuri.
