Procurorii şi poliţiştii fac, astăzi, 22 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Dolj şi Constanţa, la sediul unei firme, la trei puncte de lucru ale acesteia şi la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală cu metale şi pietre preţioase, prejudiciul fiind estimat la două milioane de lei. Percheziţiile sunt făcute în cadrul unui dosar în care o societate comercială care ar fi făcut tranzacţii ilegale cu metale şi pietre preţioase, mai multe persoane fiind suspectate de evaziune fiscală, scrie Mediafax.
În urma percheziţiilor vor fi audiate 23 de persoane, dintre care 19 vor fi duse să dea declaraţii în baza unor mandate de aducere. „În fapt, s-a reţinut că în perioada 2012 – 2013, persoanele vizate au efectuat numeroase achiziţii de metale şi pietre preţioase, atât de pe piaţa internă, cât şi de pe teritoriul Turciei sau al altor state membre UE, pe care le-au comercializat prin intermediul punctelor de lucru ale unei societăţi comerciale de profil – controlate de aceştia (din Bucureşti, Craiova, Constanţa), fără a înregistra în evidenţa contabilă a acestei societăţi şi fără a declara organelor fiscale operaţiunile comerciale derulate, cauzând astfel bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de aproximativ 2.000.000 lei”, se arată într-un comunicat de presă al Parchetului Tribunalului Bucureşti.
Potrivit anchetatorilor, prin intermediul unui site de profil aparţinând firmei au fost tranzacţionate mari cantităţi de metale şi pietre preţioase.
O parte din sumele primite de la clienţi, în special prin intermediul unor societăţi de curierat, au fost transferate în conturile persoanelor suspectate în acest caz, fără întocmirea unor documente justificative privind livrarea acestor bunuri şi încasarea sumelor aferente. La percheziţii participă procurori de la Parchetul Tribunalului Bucureşti şi aproximativ o sută de poliţişti din Bucureşti, Constanţa şi Dolj.
