CONVOCAREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE SOCIETĂȚII INVEST S.A.
din data de 04.03.2024
Subsemnata, MIRON MARICICA – IRINA, în calitate de Administrator Unic al SOCIETĂȚII INVEST S.A., CUI: 1825286, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J35/391/1991, cu sediul în Municipiul Timişoara, Strada GHEORGHE DOJA, Nr. 11, BIROU EG-07, jud. Timiș,
în temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.123 din legea 31/1990,
CONVOACĂ
Adunarea Generală Extraordinară Acționarilor SOCIETĂȚII INVEST S.A., la data de 09.04.2024, ora 11:00, la sediul Societății din Municipiul Timișoara, Strada GHEORGHE DOJA, Nr. 11, BIROU EG-07, jud. Timiș, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de 08.03.2024, cu următoarea ORDINE DE ZI :
- Aprobarea propunerilor de modificare a Actului constitutiv, după cum urmează:
– art.4 va avea următorul conținut: ”Durata societăţii este nelimitată de 99 de ani”
– se va elimina ultimul paragraf al art.7 care are următorul conținut: ”Acțiunile sunt indivizibile, societatea nu recunoaște decat un proprietar pentru fiecare acțiune.”
– se modifică primul paragraf al art.8 care va avea următorul conținut: ”Acțiunile Societății Invest S.A. pot fi emise în formă materială, pe suport hârtie, sau în formă dematerializată, caz în care se înregistrează în Registrul acționarilor.”
– se modifică paragraful 5, 6 și 8 al art.14 care vor avea următorul conținut: ”Adunarea generală extraordinară va fi convocată de administrator, ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispoziţiile legale.
Convocarea va fi publicată într-unul din ziarele de largă circulaţie din Timişoara. (…)
Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.”
– se modifică paragraful 5 și 6 al art.15 care vor avea următorul conținut: ”Adunarea generală a acţionarilor este prezidată de Administratorul Unic.
Administratorul Unic desemnează 1 secretar care să verifice lista de prezenţă şi să întocmească procesul verbal al adunării.”
– se propune modificarea primului paragraf al art.19 care va avea următorul conținut: ”Societatea comercială INVEST S.A. este administrată de către un un Administrator Unic, numit de către Adunarea Generala a Actionarilor, prin vot secret, pe o perioada de cel mult 4 ani.”
– se propune eliminarea ultimului paragraf al art.20 care prevede că ”Administrarea societatii este asigurata de Administratorul Special COTIUGA CRISTINEL.”
– art.21 va avea următorul conținut: ”În relaţiile cu terţii, societatea este reprezentată de către Administratorul unic al Societății.”
– art.22 va avea următorul conținut: ”În Temeiul dispozițiilor Legii nr.31/1990, acționarii societății stabilesc în baza opțiunii lor ca situațiile financiare ale Societății să fie supuse auditului financiar.
Auditorul financiar va putea fi desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor.
Situațiile financiare ale societăților supuse obligației legale de auditare vor fi auditate de către auditori financiari – persoane fizice sau persoane juridice -, în condițiile prevăzute de lege.”
– se modifică paragrafele 1,2 și 6 ale art.24 care vor avea următorul conținut: ”Administratorul unic şi cenzorii sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. Comitetul de direcţie și/sau Directorii sunt numiți de Administratorul Unic.
Drepturile şi obligaţiile personalului societăţii se stabilesc de Administratorul unic.”
– art.27 va avea următorul conținut: ”Societatea va ţine evidenţa contabilă în lei şi va întocmi anual bilanţul şi contul de beneficii şi pierderi, având în vedere dispozițiile legale incidente.”
– se propune eliminarea următoarelor paragrafe ale art.31 care au următorul conținut: ”(…) – În orice alte situaţii pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor, luată în unanimitate.
(…) In caz de dizolvare, oricare acționar poate cere lichidarea societatii.”
- Aprobarea delegării exercițiul atribuțiilor atribuțiilor prevăzute la art. 113 lit. b), c) și f) din Legea nr.31/1990 către Administratorul unic, dna. Miron Maricica Irina.
- Constatarea încetării mandatului cenzorilor Ciucur Ileana Adelina, Hirsoveanu Violeta, Anescu Marinela și a cenzorului supleant Matei Voichița;
- Aprobarea împuternicirii Administratorului unic, dna. Miron Maricica Irina, de a contracta un auditor financiar care să îndeplinească atribuțiile legale;
- Aprobarea împuternicirii Administratorului unic, dna. Miron Maricica Irina, de a semna Actul constitutiv actualizat al Societății Invest S.A., precum și efectuarea tuturor formalităților necesare pentru înregistrarea acestuia în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș.
Dacă la prima convocare nu va fi întrunit cvorumul legal, A.G.E.A. se convoacă în data de 10.04.2024, ora 11:00, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi.
Acționarii pot participa personal sau prin reprezentanți cu procură specială, în condițiile legii. Participarea la ședință se face pe baza actului de identitate.
Administrator Unic
MIRON MARICICA IRINA